1 - VATICANO: MONEYVAL, SUPERVISORE INDIPENDENTE PER IOR
(ANSA) - "E' fortemente raccomandato che l'Istituto per le Opere di Religione sia sottoposto nel prossimo futuro alla vigilanza prudenziale di un supervisore indipendente". Lo afferma il Consiglio d'Europa nel comunicato stampa che accompagna il rapporto Moneyval.
VATICANO 2 - VATICANO:MONEYVAL,RAFFORZARE VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO
(ANSA) - Il rapporto del Consiglio d'Europa "invita la Santa Sede a rafforzare il proprio regime di vigilanza". Questa la sintesi fatta dal comunicato stampa che accompagna la pubblicazione del primo rapporto Moneyval con cui viene valutato il sistema antiriciclaggio di Santa Sede e Città del Vaticano.
papa ratzinger cappellino rosso "La Santa Sede ha percorso una lunga strada in un periodo di tempo assai breve", sottolinea il Consiglio d'Europa rilevando che "molti degli elementi costitutivi" del nuovo sistema contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) "sono ora formalmente in vigore". "Vi sono tuttavia - viene spiegato - alcune importanti questioni che devono essere affrontate per poter provare pienamente l'effettività del sistema".
gotti tedeschi jpeg Tra queste, "la base legislativa per la vigilanza deve essere ulteriormente rafforzata". I valutatori hanno ritenuto "che ci fosse una mancanza di chiarezza circa il ruolo, le responsabilità, l'autorità, i poteri e l'indipendenza dell'Autorità di Informazione Finanziaria (Aif), nella sua veste di supervisore Aml/Cft". "Non ha avuto luogo - viene sottolineato - alcuna ispezione in loco né tantomeno alcuna prova a campione dei file client".
3 - VATICANO:ANTIRICICLAGGIO;MONEYVAL,OK 9 QUESTIONI SU 16
(ANSA) - Il Vaticano ottiene da Moneyval - la divisione del Consiglio d'Europa che valuta i sistemi antiriciclaggio - un voto positivo ("largamente conforme" o "conforme") in nove delle 16 raccomandazioni centrali del Gafi, Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio. Lo si legge nel rapporto Moneyval.
Attilio Nicora Il Vaticano, nelle 16 raccomandazioni centrali, ottiene un giudizio "largamente conforme" in punti come il contrasto al riciclaggio di denaro, le misure di confisca, le leggi sulla riservatezza, la documentazione, l'assistenza legale reciproca, il trattamento penale del finanziamento del terrorismo, la cooperazione internazionale e altri. Giudizio "conforme" per le convenzioni.
I giudizi di "non conformità" o "parziale conformità" riguardano invece la customer due diligence, la segnalazione delle operazioni sospette, la regolazione, supervisione e monitoraggio, le altre forme di cooperazione, l'implementazione degli strumenti Onu, il congelamento e la confisca degli asset terroristici.
4 - VATICANO:MONEYVAL,NEL COMPLESSO DEL RAPPORTO CONFORMITA' 49%
(ANSA) - Delle 45 raccomandazioni del Gafi reputate applicabili nel caso specifico, "la Santa Sede è stata giudicata non conforme o parzialmente conforme a 23 (51%) e conforme o largamente conforme alle rimanenti 22 (49%)". Lo riferisce un comunicato stampa di Moneyval sulla pubblicazione, oggi, del rapporto di valutazione sulle norme antiriciclaggio della Santa Sede. Il sistema vaticano risulta comunque conforme o largamente conforme in nove delle 16 raccomandazioni centrali.
PAOLO CIPRIANI 5 - MONEYVAL, LEGIFERARE SU CHI HA DIRITTO A CONTO IOR
(ANSA) - Il rapporto Moneyval sui sistemi antiriciclaggio della Santa Sede "raccomanda di prendere in seria considerazione l'introduzione di disposizioni di legge che individuino gli aventi diritto a possedere un conto presso l'Istituto per le Opere di Religione". Le norme adottate finora fissano una "adeguata verifica della clientela e tenuta dei registri, anche se rimangono ancora una serie di carenze tecniche", e "l'effettiva implementazione deve ancora essere dimostrata".
Lo Ior, sottolinea comunque il Consiglio d'Europa nel comunicato stampa che accompagna il rapporto Moneyval, "ha avviato un processo di verifica della banca dati dei propri clienti ancor prima dell'attuazione della legge anti-riciclaggio".
Ronaldo Hermann Schmitz 6 - MONEYVAL, AUTORITA' FINANZIARIA ISPEZIONI IOR E APSA
(Adnkronos) - Questa mattina e' stato reso noto il rapporto di Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa che valuta le leggi antiriciclaggio degli Stati. Su un totale di nove raccomandazioni speciali sottolineate nel testo, in sei casi la risposta della Santa Sede risulta parzialmente o del tutto insufficiente. In particolare si mette in luce il ruolo della nuova Autorita' d'informazione finanziaria. Moneyval rileva che l'Aif ''non ha ancora ispezionato lo Ior e l'Apsa (Amministrazione patrimonio della Sede apostolica), nel suo ruolo di vigilanza''.
Un fatto che da' ''l'impressione che non vi siano misure di vigilanza efficaci''. Ancora, vi sono ''dubbi sulla capacita' della Gendarmeria'' di compiere controlli sugli spostamenti valutari, si sottolinea poi ancora per l'Aif come siano un limite ''le restrizioni'' cui e' stata sottoposta l'Autorita' d'informazione finanziaria per lo scambio di informazioni con le controparti di altri Paesi. Quindi si mette in luce che ''non e' stato dimostrato che le autorita' competenti all'interno del Vaticano abbiano ricevuto una formazione sufficiente per svolgere in modo efficace le loro funzioni''.
