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Irene Doda per www.wired.it
Uno dei più prolifici riciclatori di denaro sporco del mondo era un influencer lifestyle su Instagram. Ramon Abbas, conosciuto con lo username @hushpuppi è stato condannato a 11 anni di carcere e al risarcimento di più di un milione e mezzo di dollari. Prima del suo arresto, avvenuto a Dubai nel 2020, aveva più di due milioni di follower sulla piattaforma.
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Abbas faceva sfoggio sulla sua pagina di una ricchezza sopra le righe, tra auto di lusso, abiti di marca e fotografie in compagnia di celebrità. Ma il denaro che possedeva era stato ottenuto attraverso una serie di truffe via email, furti a banche online e altri tipi di frode. Un portavoce dell’Fbi ha addirittura affermato che Abbas fornisse assistenza finanziaria al regime nordcoreano.
Abbas, di nazionalità nigeriana, operava con vari complici in diversi paesi del mondo. Secondo le autorità, aveva progettato alcune frodi insieme a un cittadino canadese, anche quest’ultimo condannato per riciclaggio di denaro. L’uomo ha ammesso di aver partecipato a una truffa di cui è stata vittima una banca maltese nel 2019, operazione in cui erano coinvolti anche alcuni hacker nordcoreani. Il totale dei fondi sottratti superava, in questo caso, i 14 milioni di dollari. Tra le vittime di Abbas ci sono anche un club calcistico britannico, uno studio legale di New York e un cittadino del Qatar che aveva chiesto un prestito di quindici milioni di dollari per costruire una scuola.
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“In un periodo di soli diciotto mesi - spiegano i rappresentanti dell'accusa - l’imputato ha cospirato per riciclare oltre 300 milioni di dollari. Anche se molte perdite non si sono, di fatto, concretizzate, è chiara l’intenzione e la capacità di Abbas di partecipare a operazioni di riciclaggio su larga scala, evidenziando una grave condotta criminale”.
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Vice riporta che Abbas ha vissuto a Kuala Lumpur nel 2014, prima di trasferirsi negli Emirati nel 2017 e lanciare il suo account da influencer @hushpuppi. Secondo Matthew Page, esperto di politica internazionale presso il think tank Chatham House, Dubai è una destinazione ideale per i truffatori, che possono “godersi i loro guadagni illeciti, senza che vengano poste troppe domande”.
Prima della sentenza, gli avvocati di Abbas hanno chiesto uno sconto di pena, dicendo che l’uomo era responsabile di tre figli che aveva avuto tra Dubai, New York e Londra e che la sua famiglia si stava nascondendo in Nigeria dopo il suo arresto. Abbas sarà rimpatriato dopo che avrà finito di scontare la sua pena in un carcere statunitense.
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