el chapo

I SEGRETI DI EL CHAPO - LA MAXI-RETATA CONTRO I CARTELLI DELLA DROGA (22 ARRESTI) PERMETTE DI RICOSTRUIRE I SISTEMI DI RICICLAGGIO DI DENARO TRA USA E COLOMBIA - I NARCOS S'AVVALEVANO DI BROKER-FANTOCCIO CHE USAVANO NOMI FALSI (TIPO "TONY MONTANA") E MOVIMENTAVANO 1 MILIONE DI DOLLARI AL MESE (VIDEO)

VIDEO - 22 ARRESTI LEGATI A EL CHAPO

 

 

Da http://www.dailymail.co.uk

 

Juan Manuel Alvarez InzunzaJuan Manuel Alvarez Inzunza

Un’indagine congiunta tra le autorità di Miami-Dade e gli investigatori federali ha portato all’arresto di 22 indagati per riciclaggio di denaro legati a El Chapo. Spiega l’agente John Tobon in carica per l’”Homeland Security Investigations”: “I riciclatori utilizzano un sistema molto sofisticato e stratificato che coinvolge denaro illecito, operazioni di cambio illegali e frode doganale per il trasferimento di dollari dagli Stati Uniti in Colombia”.

 

In sostanza, il sistema funziona così: Il cartello di trafficanti messicani acquista in credito la droga dal cartello colombiano e la vende in dollari negli Stati Uniti. Per far tornare i dollari dagli Stati Uniti e pagarci i venditori originali, gli spacciatori messicani si appoggiano ai “trasferitori” di denaro, broker che a loro volta stringono accordi con attività legali in Colombia, ad esempio un importatore di telefonia, che vuole acquistare dollari statunitensi da pesos colombiani, e poi utilizzare i dollari per la mercanzia negli Stati Uniti.

sidia milady lizarazo mendozasidia milady lizarazo mendoza

 

I pesos che l’attività paga al broker vengono usati per rimborsare il cartello colombiano e i dollari che l'importatore di telefono riceve sono i dollari guadagnati dal cartello messicano negli Stati Uniti. Con questo sistema di denaro giravano almeno 1 milione di dollari al mese provenienti da tutto il Nord America.

 

Per esporre il sistema, ricercatori hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, sorveglianza, informatori e informazioni contenute in migliaia di transazioni finanziarie. I 20 indagati usavano soprannomi come “Tony Montana”, “Pitbull” o “Neymar”. Tra questi, spuntano importanti nomi di punta come quello di Ivan Andres Lizarazo Mendoza

el chapo 2el chapo 2

e sua sorelladel cartello di Cali ( a sud della Colombia).

denaro reciclatodenaro reciclatoel chapoel chapo

Ultimi Dagoreport

andrea orcel gaetano caltagirone carlo messina francesco milleri philippe 
donnet nagel generali

DAGOREPORT - COSA FRULLAVA NELLA TESTA TIRATA A LUCIDO DI ANDREA ORCEL QUANDO STAMATTINA ALL’ASSEMBLEA GENERALI HA DECISO IL VOTO DI UNICREDIT A FAVORE DELLA LISTA CALTAGIRONE? LE MANGANELLATE ROMANE RICEVUTE PER L’OPS SU BPM, L’HANNO PIEGATO AL POTERE DEI PALAZZI ROMANI? NOOO, PIU' PROBABILE CHE SIA ANDATA COSÌ: UNA VOLTA CHE ERA SICURA ANCHE SENZA UNICREDIT, LA VITTORIA DELLA LISTA MEDIOBANCA, ORCEL HA PENSATO BENE CHE ERA DA IDIOTA SPRECARE IL SUO “PACCHETTO”: MEJO GIRARLO ALLA LISTA DI CALTARICCONE E OTTENERE IN CAMBIO UN PROFICUO BONUS PER UNA FUTURA PARTNERSHIP IN GENERALI - UNA VOLTA ESPUGNATA MEDIOBANCA COL SUO 13% DI GENERALI, GIUNTI A TRIESTE L’82ENNE IMPRENDITORE COL SUO "COMPARE" MILLERI AL GUINZAGLIO, DOVE ANDRANNO SENZA UN PARTNER FINANZIARIO-BANCARIO, BEN STIMATO DAI FONDI INTERNAZIONALI? SU, AL DI FUORI DEL RACCORDO ANULARE, CHI LO CONOSCE ‘STO CALTAGIRONE? – UN VASTO PROGRAMMA QUELLO DI ORCEL CHE DOMANI DOVRA' FARE I CONTI CON I PIANI DELLA PRIMA BANCA D'ITALIA, INTESA-SANPAOLO…

donald trump ursula von der leyen giorgia meloni

DAGOREPORT - UN FACCIA A FACCIA INFORMALE TRA URSULA VON DER LEYEN E DONALD TRUMP, AI FUNERALI DI PAPA FRANCESCO, AFFONDEREBBE IL SUPER SUMMIT SOGNATO DA GIORGIA MELONI - LA PREMIER IMMAGINAVA DI TRONEGGIARE COME MATRONA ROMANA, TRA MAGGIO E GIUGNO, AL TAVOLO DEI NEGOZIATI USA-UE CELEBRATA DAI MEDIA DI TUTTO IL MONDO. SE COSÌ NON FOSSE, IL SUO RUOLO INTERNAZIONALE DI “GRANDE TESSITRICE” FINIREBBE NEL CASSETTO, SVELANDO IL NULLA COSMICO DIETRO AL VIAGGIO ALLA CASA BIANCA DELLA SCORSA SETTIMANA (L'UNICO "RISULTATO" È STATA LA PROMESSA DI TRUMP DI UN VERTICE CON URSULA, SENZA DATA) - MACRON-MERZ-TUSK-SANCHEZ NON VOGLIONO ASSOLUTAMENTE LA MELONI NEL RUOLO DI MEDIATRICE, PERCHÉ NON CONSIDERANO ASSOLUTAMENTE EQUIDISTANTE "LA FANTASTICA LEADER CHE HA ASSALTATO L'EUROPA" (COPY TRUMP)...

pasquale striano dossier top secret

FLASH – COM’È STRANO IL CASO STRIANO: È AVVOLTO DA UNA GRANDE PAURA COLLETTIVA. C’È IL TIMORE, NEI PALAZZI E NELLE PROCURE, CHE IL TENENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AL CENTRO DEL CASO DOSSIER ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (MAI SOSPESO E ANCORA IN SERVIZIO), POSSA INIZIARE A “CANTARE” – LA PAURA SERPEGGIA E SEMBRA AVER "CONGELATO" LA PROCURA DI ROMA DIRETTA DA FRANCESCO LO VOI, IL COPASIR E PERSINO LE STESSE FIAMME GIALLE. L’UNICA COSA CERTA È CHE FINCHÉ STRIANO TACE, C’È SPERANZA…